北京确安科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议顺利召开

       2022年4月20日，北京确安科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议在永丰会议室，以现场和视频相结合的方式顺利召开，会议主要围绕公司2021年全年工作情况、未来发展计划、相关人事安排等事项进行讨论审议。

       会议审议了《2021年度总经理工作报告》、《2021年度董事会工作报告》、《北京确安科技股份有限公司2021年年度报告（正文及摘要）》、《2021年度财务决算报告》、《2022年度财务预算报告》、《关于预计2022年日常关联性交易》的议案、《关于2021年年度权益分派预案》的议案、《2021年度经营业绩考核报告》、《关于高级管理人员2021年度业绩考核结果及绩效奖金分配方案》的议案、《关于调整经营班子薪酬》的议案、《2022年度经营目标责任书》、《关于提请召开2021年年度股东大会》的议案、《关于为全资子公司签订最高额保证合同》的议案、《关于免去王世民先生董事职务》的议案、《关于提名高剑先生为公司董事》的议案，共15项。并针对以上议案进行了讨论，公司董事会详细了解了2021年公司的生产经营情况，和2022年的经营目标，对相关工作做出了期待和指导。

       2021年，公司在董事会的领导下,认真贯彻党的十九届五中、六中全会精神, 积极应对市场波动和严峻疫情的影响，团结一心、克服困难，创新实干、锐意进取，各项工作都实现了新突破，取得了新业绩。尤其是公司立足环渤海地区向长三角拓展的初期目标已经实现，海宁生产基地建设全面展开，为2022年跨越发展打下坚实基础。

       会后，董事们对确安科技经营班子2021年的工作给予了肯定，对2022年的工作提出了期待，希望2022年公司在董事会的领导下和经营班子的群策群力下可以实现预定目标，创造新的成绩。